Постанова КМУ № 411 від 17.06.2015 Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
Постанова КМУ № 411 від 17.06.2015 Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2015 р. № 411
Київ
Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 411
ПОРЯДОК подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) (далі - інформація).
2. Інформація, що подається суб’єктами відповідно до цього Порядку, є таємницею фінансового моніторингу. Обмін інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
3. Інформація, яка запитується Держфінмоніторингом, використовується з метою проведення аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу.
4. Запити надсилаються суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.
5. Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.
6. Відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:
номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;
засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).
7. Відповідь надсилається протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 411
ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. № 775 “Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2288).
2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 419).
Інші НПА
Постанова КМУ №401 від 17.06.2015 Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень Постанова КМУ №404 від 17.06.2015 Про внесення зміни до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Постанова КМУ №403 від 17.06.2015 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 Розпорядження КМУ №621 від 17.06.2015 Про затвердження переліку об’єктів будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення у 2015 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування Розпорядження КМУ №622 від 17.06.2015 Про погодження наказу Міністерства фінансів від 17 червня 2015 р. № 568 Постанова КМУ №400 від 17.06.2015 Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби Розпорядження КМУ №612 від 17.06.2015 Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Запоріжжі в державну власність із закріпленням їх за Генеральною прокуратурою України Розпорядження КМУ №619 від 17.06.2015 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь Розпорядження КМУ №620 від 17.06.2015 Про утворення комісії з реорганізації Державної служби з лікарських засобів Постанова КМУ №422 від 17.06.2015 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 449 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 281