Постанова КМУ № 775-2010-п від 30.08.2010 Про затвердження Порядку подання суб"єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб"єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2010 р. N 775
Київ
Про затвердження Порядку подання суб"єктами
господарювання, підприємствами, установами,
організаціями, що не є суб"єктами первинного
фінансового моніторингу, інформації на запит
Державної служби фінансового моніторингу
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 75 ( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 75 ( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }

Відповідно до статей 12 і 20 Закону України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок подання суб"єктами господарювання,
підприємствами, установами, організаціями, що не є суб"єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної
служби фінансового моніторингу (додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 75 ( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }

Прем"єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2010 р. N 775
ПОРЯДОК
подання суб"єктами господарювання, підприємствами,
установами, організаціями, що не є суб"єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації
на запит Державної служби фінансового моніторингу
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }

1. Цей Порядок визначає обсяг та процедуру подання суб"єктами
господарювання, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форми власності, що не є суб"єктами первинного
фінансового моніторингу (далі - суб"єкти), на запит
Держфінмоніторингу інформації, пов"язаної з проведенням аналізу
фінансових операцій, що стали об"єктом фінансового моніторингу,
довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять
банківську або комерційну таємницю), необхідних для виконання
Держфінмоніторингом покладених на нього завдань у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму.
2. Інформація, що подається суб"єктами відповідно до цього
Порядку, є інформацією з обмеженим доступом. Обмін зазначеною
інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до
закону.
3. Інформація, довідки та копії документів, які запитуються
Держфінмоніторингом, використовуються з метою проведення аналізу
фінансових операцій, що стали об"єктом фінансового моніторингу у
Держфінмоніторингу.
4. Запити надсилаються суб"єктам у письмовій формі на
офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписуються Головою
Держфінмоніторингу або його заступником.
5. Держфінмоніторинг має право запитувати у суб"єктів
інформацію (копії документів) про фінансові операції, що стали
об"єктом фінансового моніторингу, інформацію про учасників таких
операцій, а також інформацію щодо активів учасників операцій.
6. Суб"єкти, їх посадові особи зобов"язані подавати письмово
інформацію, що стосується фінансових операцій, які стали об"єктом
фінансового моніторингу у Держфінмоніторингу, та необхідну для
виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, додаючи
засвідчені печаткою суб"єкта копії документів, що її
підтверджують, та необхідні довідки.
7. Лист-відповідь суб"єкта на запит Держфінмоніторингу
повинен містити:
номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається
відповідь;
повну та змістовну інформацію, що запитується
Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом, зокрема
таку, що становить банківську або комерційну таємницю, за винятком
інформації про конкретних фізичних осіб;
засвідчені печаткою суб"єкта копії документів, що
підтверджують подану інформацію, та необхідні довідки відповідно
до запиту Держфінмоніторингу;
підпис повноважної посадової особи, скріплений відбитком
печатки.
8. Задоволення запиту (надсилання відповіді) здійснюється
протягом п"яти робочих днів з дати його отримання.

Інші НПА
Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади