Питання порядку денного наглядової ради

Завдання на голосування

1.

Визначення умов договорів про надання аудиторських послуг з ТОВ “Аудиторська фірма “Капітал груп” та встановлення розміру оплати його послуг

голосувати “за” такі рішення: 
затвердити умови договорів про надання аудиторських послуг з ТОВ “Аудиторська фірма “Капітал груп” та встановити розмір оплати їх послуг 
доручити дирекції товариства розглянути питання проведення у 2015 році аудиту його фінансової звітності аудиторськими фірмами, що є членами Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), та внесення відповідних змін до фінансового плану товариства

2.

Про залучення суб’єкта оціночної діяльності ТОВ “Столиця - ГРУП” до визначення ринкової вартості акцій ПАТ “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (далі - НАК “Украгролізинг”) та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки

голосувати “за” таке рішення: 
залучити суб’єкта оціночної діяльності ТОВ “Столиця - ГРУП” для визначення ринкової вартості акцій НАК “Украгролізинг” та затвердити умови договору про проведення незалежної оцінки

3.

Про залучення суб’єктів оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна НАК “Украгролізинг” та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки майна

пропонується утриматися від голосування із зазначеного питання

4.

Затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором НАК “Украгролізинг” Ковальчуком О.П., встановлення розміру його винагороди

пропонується утриматися від голосування із зазначеного питання

5.

Прийняття рішення про визначення уповноваженою особою для підписання контракту, який укладається з генеральним директором НАК “Украгролізинг” Ковальчуком О.П., голови наглядової ради Діденка О.В.

пропонується утриматися від голосування із зазначеного питання