Хозяйственный кодекс Украины
Статья 64-1. Конечный бенефициарный владелец (контроллер) предприятия

1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника (контроллера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный бенефициарный владелец (контроллер)" понимается в значении, употребляемый в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".