Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 166-11. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

Нарушение установленных законом сроков для проведения государственной регистрации юридического лица, физического лица - предпринимателя или общественного формирования, требование не предусмотренных законом документов для проведения государственной регистрации, а также другие нарушения установленного законом порядка проведения государственной регистрации юридического лица, физического лица - предпринимателя или общественного формирования -

 

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, -

 

влекут наложение штрафа на должностных лиц от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Нарушение установленного законодательством порядка пересылки регистрационных дел юридических лиц и физических лиц - предпринимателей почтовыми отправлениями -

 

влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Нарушение установленного законом порядка хранения регистрационных дел юридических лиц и физических лиц - предпринимателей -

 

влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Действия, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, -

 

влекут наложение штрафа на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" информации о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица -

 

влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Примечание. Термин "почтовое отправление" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".