О О депозитарной системе Украины
Статья 25. Доступ к информации, содержащейся в системе депозитарного учета

1. Информация, содержащаяся в системе депозитарного учета, предоставляется депозитарными учреждениями по письменному требованию:

1) суда;

2) органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, органов и подразделений Национальной полиции, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины - о проведении операций на счетах конкретного юридического или физического лица за определенный период исключительно в рамках уголовного или оперативно-розыскной дела;

3) органов Антимонопольного комитета Украины - относительно сведений о владельцах ценных бумаг, операций на счетах владельцев ценных бумаг, а также об операциях на счетах эмитентов ценных бумаг при рассмотрении заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и в других случаях, предусмотренных законодательством ;

4) органов Государственной налоговой службы Украины - относительно налогообложения операций, проведенных на счетах конкретного юридического или физического лица за определенный период;

5) специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - относительно дополнительных сведений о финансовой операции, ставшей объектом финансового мониторинга;

6) органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений, решений других органов - в ходе осуществления ими исполнительного производства о состоянии счета в ценных бумагах конкретного юридического или физического лица и об операциях по его счету в ценных бумагах за конкретный промежуток времени;

7) Комиссии - относительно сведений о владельцах ценных бумаг, их счета, а также о соответствующих операции с ценными бумагами этих собственников;

8) Национального банка Украины - относительно сведений о владельцах ценных бумаг, эмитированных банками, а также в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" - относительно информации о государственных ценных бумагах;

9) Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в пределах ее полномочий в соответствии с Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" - относительно сведений о владельцах ценных бумаг, эмитированных соответствующими финансовыми учреждениями;

10) нотариальных контор (нотариусов) или дипломатических представительств и консульских учреждений Украины в иностранных государствах - в отношении сведений о счетах в ценных бумагах умерших владельцев.

2. Письменное требование субъектов, указанных в пунктах 2-10 части первой этой статьи, по представлению информации о юридических и физических лиц:

1) оформляется на бланке этого субъекта установленной формы;

2) подается за подписью руководителя (заместителя руководителя) этого субъекта или его территориального органа, скреплен гербовой печатью

3) содержит предусмотренные настоящим Законом основания для получения информации и ссылки на нормы закона, согласно которым субъект или его территориальный орган имеет право на ее получение.

3. депозитарном учреждении запрещается подавать любую информацию о депонентов другой депозитарного учреждения, кроме представления реестра владельцев именных ценных бумаг со статьей 22 настоящего Закона и в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Порядок и срок подачи депозитарными учреждениями информации, предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливаются Комиссией с учетом требований закона.

5. Центральным депозитарием и Национальным банком Украины раскрывается информация, содержащаяся в системе депозитарного учета, о количестве ценных бумаг определенного выпуска конкретного эмитента на счета конкретного клиента Центрального депозитария или Национального банка Украины по состоянию на определенную дату, в отношении операций с ценными бумагами определенного выпуска конкретного эмитента на счетах клиентов Центрального депозитария или Национального банка Украины за определенный период и относительно перечня клиентов Центрального деп озитарию или Национального банка Украины, на счетах которых содержались ценные бумаги определенного выпуска конкретного эмитента по состоянию на определенную дату, в следующих случаях:

1) по решению суда;

2) по письменному требованию государственного органа, полученную с учетом требований части второй настоящей статьи, в пределах его полномочий и на основании закона.

6. Лица, виновные в нарушении порядка раскрытия и использования информации, содержащейся в системе депозитарного учета, несут ответственность согласно закону.

7. Центральный депозитарий в установленном наблюдательным советом Центрального депозитария порядке обеспечивает раскрытие информации из реестра кодов ценных бумаг (международных идентификационных номеров ценных бумаг) на своем сайте в сети Интернет.

Раскрытию подлежит информация о:

1) предназначены коды ценных бумаг (международных идентификационных номеров ценных бумаг);

2) коды ЕГРПОУ эмитентов ценных бумаг;

3) названия эмитентов ценных бумаг;

4) права по ценным бумагам, определенные эмитентом при депонировании глобального (временного глобального) сертификата;

5) другая информация, определенная Комиссией.