Ст. 1 ЗУ О валюте и валютных операциях от 21.06.2018 № 2473-VIII
Почніть консультацію з юристом онлайн
О валюте и валютных операциях
Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) валютная операция - операция, имеющая хотя бы одну из следующих признаков:
а) операция, связанная с переходом права собственности на валютные ценности и (или) права требования и связанных с этим обязательств, предметом которых являются валютные ценности, между резидентами, нерезидентами, а также резидентами и нерезидентами, кроме операций, осуществляемых между резидентами, если такими валютными ценностями является национальная валюта;
б) торговля валютными ценностями;
в) трансграничный перевод валютных ценностей и трансграничное перемещение валютных ценностей;
2) валютное регулирование - деятельность Национального банка Украины и в установленных настоящим Законом случаях Кабинета Министров Украины, направленная на регламентацию осуществления валютных операций субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями;
3) валютный надзор - система мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями валютного законодательства;
4) валютные ценности - национальная валюта (гривна), иностранная валюта и банковские металлы;
5) иностранная валюта:
а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;
б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специальных правах заимствования), причитающиеся к выплате в иностранной валюте;
в) электронные деньги, номинированы в денежных единицах иностранных государств и (или) банковских металлах;
6) национальная валюта (гривна):
а) денежные знаки денежной единице Украины - гривне в виде банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет, и в других формах, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;
б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в гривне;
в) электронные деньги, номинированных в гривне;
7) небанковское финансовое учреждение - финансовое учреждение, кроме банка;
8) нерезиденты:
а) физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе те, которые временно находятся на территории Украины;
б) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и действуют в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, доли участия в которых принадлежат резидентам;
в) расположены на территории Украины иностранные дипломатические, консульские, торговые и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также представительства других организаций, не осуществляющих предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;
г) обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 части первой настоящей статьи, расположенные за пределами Украины и осуществляют предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства;
г) другие лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктом 9 части первой настоящей статьи;
9) резиденты:
а) физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства на территории Украины, в том числе те, которые временно находятся за пределами Украины;
б) физические лица - предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины;
в) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением на территории Украины, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Украины;
г) дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительства Украины за рубежом, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также филиалы и представительства предприятий и организаций Украины за границей, не осуществляющие предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;
г) обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 части первой этой статьи, а именно филиалы, представительства, отделения или другие обособленные подразделения, не имеющие статуса юридического лица и осуществляющие предпринимательскую деятельность от имени юридического лица на территории Украины;
10) субъекты валютных операций - резиденты и (или) нерезиденты, осуществляющие валютные операции;
11) торговля валютными ценностями - операции по покупке, продаже или обмену валютных ценностей, осуществляются как в наличной форме (для банковских металлов - с физической поставкой), так и безналичной форме (для банковских металлов - без физической поставки);
12) трансграничное перемещение валютных ценностей - ввоз, пересылка на таможенную территорию Украины, вывоз, пересылка с таможенной территории Украины или транзит через таможенную территорию Украины банковских металлов, наличной валюты;
13) трансграничный перевод валютных ценностей - движение определенной суммы средств в Украине или за ее пределы с целью зачисления этих средств на счет получателя или выдачи ему в наличной форме;
14) уполномоченные учреждения - банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины согласно этому Закону.
2. Термин "банковские металлы" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними".
Термин "товар" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О внешнеэкономической деятельности".
Термины "финансовое учреждение", "финансовые услуги" употребляются в значениях, определенных Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".
Термин "банк" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Другие термины в настоящем Законе используются в значениях, определенных другими законами Украины по вопросам регулирования финансовых услуг.
Почніть консультацію з юристом онлайн
Читать еще раз
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Стаття 37. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Про охорону прав на сорти рослин Стаття 15. Загальні положення порядку набуття прав на сорт рослин Про Раду міністрів АРК Стаття 44. Здійснення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим