Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью
Статья 12. Права специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины и их сотрудников

1. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины и их сотрудники имеют права, предусмотренные законами Украины "О Службе безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности", настоящим Законом и другими законодательными актами Украины.
{Пункт 1 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 193-VIII от 12.02.2015}

2. При осуществлении мер борьбы с организованной преступностью специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины предоставляются полномочия: {Абзац первый пункта 2 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 193-VIII от 12.02.2015}

а) заводить оперативно-розыскные дела. Постановление о заведении дела утверждается начальником специального подразделения;

б) по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью получать от банков, а также кредитных, таможенных, финансовых и других учреждений, предприятий, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутренние и внешние экономические соглашения физических и юридических лиц. Получение от банков информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности". Получение от Центрального депозитария ценных бумаг, Национального банка Украины и депозитарных учреждений информации, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг, осуществляется в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О депозитарной системе Украины". Документы и информация должны быть поданы, а если это невозможно - не позднее чем в течение 10 суток {Подпункт "б" пункта 2 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Законам N 2922-III от 10.01.2002, N 5178-VI от 06.07.2012}

в) привлекать к проведению проверок, ревизий и экспертиз квалифицированных специалистов учреждений, организаций контрольных и финансовых органов;

г) получать информацию из автоматизированных информационных и справочных систем и банков данных, создаваемых Верховным Судом Украины, Генеральной прокуратурой Украины, Антимонопольным комитетом Украины, Фондом государственного имущества Украины, министерствами, ведомствами, другими государственными органами Украины;

д) в случае получения фактических данных об организованной преступной деятельности для их проверки истребовать и получать от государственных органов, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы. Витребовувани документы и информация должны быть поданы не позднее чем в течение 10 суток.

3. По материалам оперативно-розыскной деятельности и уголовного производства специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью имеют право подавать в суд заявления об отмене регистрации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, а также при наличии оснований, предусмотренных Законом, подавать в суд иски о признании недействительными сделок в порядке, установленном законодательством Украины.
{Пункт 3 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 4652-VI от 13.04.2012}

4. При осуществлении борьбы с организованной преступностью сотрудники специальных подразделений Службы безопасности Украины имеют право: {Абзац первый пункта 4 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 193-VIII от 12.02.2015}

а) по письменному распоряжению руководителя соответствующего специального подразделения входить по служебным удостоверениям на территорию, в помещения, склады и хранилища предприятий, организаций и учреждений (кроме иностранных, дипломатических представительств), независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в пунктах пропуска через государственную границу Украина и таможни, а также в производственные помещения граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью; {Подпункт "а" пункта 4 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 662-IV от 03.04.2003 - вступает в силу с 01.08.2003 года}

б) по постановлению и с санкции соответствующего прокурора по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, а в неотложных случаях - с последующим уведомлением прокурора в течение суток в случае угрозы уничтожения, сокрытия или потери предметов или документов, которые могут быть использованы в раскрытии и расследовании преступной деятельности на срок до 10 суток опечатывать архивы, кассы, помещения (за исключением жилых) или другие хранилища, брать их под охрану, а также изымать предметы и документы в порядке , Предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.
{Подпункт "б" пункта 4 статьи 12 с изменениями, внесенными согласно Закону N 4652-VI от 13.04.2012}

5. Изъятие оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов запрещается, кроме случаев, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.
{Статья 12 дополнена новым пунктом согласно Закону N 2756-VI от 02.12.2010; с изменениями, внесенными согласно Закону N 4652-VI от 13.04.2012}

6. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью могут начинать и осуществлять досудебное расследование, передавать через соответствующего прокурора по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по подследственности в органы Национальной полиции и органы Службы безопасности Украины уголовные производства, которые были ими предприняты, в таком же порядке истребовать и принимать от них в свое производство уголовные производства о преступлениях, совершенных организованными преступными группировками. Вопрос решения споров о подследственности указанных уголовных производств регулируются настоящим Законом и Уголовным процессуальным кодексом Украины.
{Пункт 6 статьи 12 в редакции Закона N 4652-VI от 13.04.2012; с изменениями, внесенными согласно Закону N 901-VIII от 23.12.2015}