Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство
Статья 5. Стратегические инвесторы

1. Стратегическими инвесторами могут быть банковские учреждения и / или банковские группы - резиденты или нерезиденты, международные финансовые организации, которые соответствуют установленным Национальным банком Украины требованиям безупречной деловой репутации и удовлетворительного финансового состояния.

2. Стратегическими инвесторами не могут быть лица, которые на момент капитализации банков государством владели существенным участием в таких банках, и / или лица, зарегистрированные в государствах, включенных Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон, и государствах, которые внесены Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также советник по вопросам продажи пакетов акций банков.

3. Стратегические инвесторы для подачи заявки на участие в конкурсе должны получить согласование Национального банка Украины относительно вступления существенного участия в соответствующем банке в порядке, установленном статьей 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Национальный банк Украины рассматривает документы, представленные стратегическими инвесторами для получения такого согласования, в течение одного месяца со дня получения полного пакета соответствующих документов.