Постанова КМУ № 1105-2012-п від 28.11.2012 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1105
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 “Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 61; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 24, ст. 917) зміни, що додаються.

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1105

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. № 25
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1105)

СКЛАД
Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

заступник директора департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

перший заступник Міністра фінансів

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

заступник Міністра закордонних справ

заступник Міністра юстиції

заступник Міністра інфраструктури

перший заступник Голови Держфінінспекції

перший заступник Голови ДПС - начальник податкової міліції

заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

заступник Голови Казначейства

заступник Голови Держприкордонслужби

заступник Голови Держпідприємництва

заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

член НКЦПФР (за згодою)

член Нацкомфінпослуг (за згодою)

заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС

заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (за згодою)

перший заступник начальника департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби

народний депутат України (за згодою)

керівник Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України (за згодою)

заступник керівника департаменту - керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

заступник Голови правління Національного депозитарію (за згодою)

президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою)

заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

завідуючий сектором з питань захисту прав і свобод людини та охорони державного кордону Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

2. У Положенні про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова “постійно діючим” замінити словом “тимчасовим”;

2) в абзаці третьому пункту 4 слова “Сорока рекомендацій та Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)” замінити словами “стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF)”.