Постанова КМУ № 645-2003-п від 26.04.2003 Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 645
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 765 ( 765-2010-п ) від 25.08.2010 }
Про порядок визначення країн (територій), які
не беруть участі в міжнародному співробітництві
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму

Відповідно до статті 11 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити що:
перелік країн (територій), які не беруть участі в
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму (далі перелік), формується Державним
департаментом фінансового моніторингу;
до переліку включаються країни (території), які згідно із
визначеними Групою з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) критеріями віднесені до країн чи
територій, які не співпрацюють у цій сфері, а також країни
(території), віднесені до таких іншими відповідними міжнародними
організаціями;
перелік затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів
України та підлягає опублікуванню у місячний строк після набрання
чинності цією постановою і в двотижневий строк у разі внесення до
нього будь-яких змін в установленому порядку.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Прем"єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31