Постанова КМУ № 747-2008-п від 27.08.2008 Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2008 р. N 747
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 972 ( 972-2012-п ) від 24.10.2012 }
Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику
від провадження господарської діяльності
арбітражними керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами)
з визначенням періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010
N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками
майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням
періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)
згідно з додатком.

Прем"єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 747
КРИТЕРІЇ
оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) з визначенням періодичності
здійснення заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками
майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражний
керуючий) є:
форма власності суб"єкта господарювання, щодо якого порушено
провадження у справі про банкрутство (далі - боржник);
вид господарської діяльності боржника;
структура кредиторської заборгованості боржника.
2. Відповідно до зазначених у пункті 1 критеріїв діяльність
арбітражних керуючих з урахуванням прийнятних ризиків може
оцінюватися за високим, середнім та незначним ступенем ризику.
3. До арбітражних керуючих з високим ступенем ризику
відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов"язана з
діяльністю боржника, що є:
державним підприємством;
підприємством, у статутному капіталі якого частка державної
власності перевищує 25 відсотків; { Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2011-п ) від
11.05.2011 }
особливо небезпечним підприємством, що вважається таким
згідно із статтею 43 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 );
містоутворюючим підприємством, що вважається таким згідно із
статтею 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
підприємством, на якому розташовані об"єкти цивільної
оборони;
підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання
матеріальних цінностей державного матеріального резерву;
підприємством, яке провадить діяльність, пов"язану з
державною таємницею;
підприємством або суб"єктом малого підприємництва, які мають
невиконані зобов"язання з оплати праці; { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 658 ( 658-2010-п ) від
28.07.2010 }
підприємством або суб"єктом малого підприємництва, які мають
невиконані зобов"язання перед бюджетами та державними цільовими
фондами. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 658
( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }
4. До арбітражних керуючих з середнім ступенем ризику
відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов"язана з
діяльністю боржника, що є:
сільськогосподарським підприємством або фермерським
господарством;
підприємством, у статутному капіталі якого частка державної
власності дорівнює або менш як 25 відсотків; { Абзац третій пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483
( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }

{ Абзац п"ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }

5. До арбітражних керуючих з незначним ступенем ризику
належать суб"єкти, що не віднесені до арбітражних керуючих з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
арбітражних керуючих здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на півтора року;
з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.