Лист НБУ № 48-404/72001 від 03.12.2014 Щодо забезпечення банками ефективного аналізу документів
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Cлужба фінансового моніторингу
ЛИСТ
03.12.2014 № 48-404/72001
Банкам України та їх філіям
Головному управлінню
Національного банку по м. Києву
і Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України
У зв'язку з тим, що на заміну постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" прийнято постанову Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова № 758), звертаємо увагу на те, що вимоги щодо забезпечення банками ефективного аналізу документів, викладені у листі Національного банку України від 02.12.2014 № 48-404/71535, залишаються в силі по відношенню до виконання Постанови № 758.
Керівник Служби
фінансового моніторингу О.М. Бережний
Інші НПА
Наказ СБУ №838 від 22.12.2014 Про внесення змін до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України Розпорядження Президент №39 від 19.01.2015 Про призначення І. Цвігуненка головою Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Розпорядження Президент №38 від 19.01.2015 Про призначення В. Романова головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області Розпорядження Президент №34 від 19.01.2015 Про звільнення О. Недогоди з посади голови Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №33 від 19.01.2015 Про звільнення О. Ніколенко з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №32 від 19.01.2015 Про звільнення В. Довбуша з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №31 від 19.01.2015 Про звільнення С. Лепського з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області Розпорядження Президент №30 від 19.01.2015 Про звільнення Ю. Бобилєва з посади голови Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області Розпорядження Президент №29 від 19.01.2015 Про звільнення В. Тітаренка з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області Розпорядження Президент №28 від 19.01.2015 Про звільнення П. Павлова з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області