Ст. 64-1 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV
Господарський кодекс України
Стаття 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства
Господарський кодекс України
Стаття 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства
1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".